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600239:云南城投2018年第十一次临时股东大会会议资料

2018-11-06 00:00:00 来源:

云南城投置业股份有限公司 2018 年第 十一 次临时股东大会 会 议 资 料 2018 年 11 月 股东大会 会议资料 云南城投置业股份有限公司 2018 年第 十 一 次 临时股东大会现场会议表决办法说明 为维护投资者的合法权益,确保股东在云南城投置业股份有限公司(下称“公司”) 2018年第 十 一 次临时股东大会 会议期间合法行使表决权,依据《公司法》和《公司章程》 的有关规定,特制订本次股东大会表决办法。 一、本次股东大会审议的议案有 : 1、 《 关于公司对外担保的议案 》 ; 二、会议采用记名投票方式表决,股东(代理人)在会议表决时,以其所代表的有表 决权的股份数额行使表决权,每一股有一票表决权。 三、表决时,设监票人一名,计票人二名,并由律师现场见证。 监票人的职责 :对投票和计票过程进行监督。 计票人负责以下工作 : 1、核实参加投票的股东代表人数以及所代表的股份数;股东在表决票下方的“同意”、 “反对”和“弃权”中任选一项,选择方式应以在所选项对应的空格中打“√”为准,不 符合此规定的表决均视为弃权; 2、回收表决票,检查每张表决票是否符合要求,清点回收的表决票是否超过发出的 票数; 3、统计表决票。 四 、计票结束后,由监票人宣读表决结果。 云南城投置业 股份有限公司董事会 2018 年 11 月 12 日 股东大会 会议资料 云南城投置业股份有限公司 2018 年第 十 一 次临时股东大会 会议议程 现场 会议的召开时间: 2018年 11月 12日 (星期 一 ) 14:00 网 络 投 票 的 起 止 时 间 : 通 过 交 易 系 统 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 2018 年 11 月 12 日 9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为 2018年 11月 12日 9:15-15:00。 会议地点:昆明市民航路 869号融城金阶广场 A座 21楼会议室 云南城投置业 股份有限公司董事会编印 序号 会议内容 1 介绍与会人员并向大会报告到会股东人数及所代表的股份数 2 宣布云南城投置业股份有限公司 2018 年第 十 一 次临时股东大会 开始 3 说明 《 关于公司对外担保的议案 》 4 选举监票人和计票人 5 股东及股东代理人进行表决、投票 6 回收表决票,统计表决结果 7 作回收表决票情况的报告并宣读表决结果 8 宣读《云南城投置业股份有限公司 2018 年第 十 一 次临时股东大会 决议》 9 征询股东及股东代理人对大会决议的意见 10 签署会议决议与会议记录 11 律师发表见证意见 12 宣布云南城投置业股份有限公司 2018 年第 十 一 次临时股东大会 闭幕 股东大会 会议资料 议案 一 : 关于公司对外担保的议案 各位 股东 : 公司参股公司云南华侨城实业有限公司(下称“华侨城实业”)向招商银行股份有限公司 昆明分行(下称“招行昆明分行”)申请 5000 万元贷款(下称“本次融资”),由华侨城(云南) 投资有限公司(下称“华侨城投资”)提供全额连带责任保证担保,公司 拟 按照持股比例以华 侨城实业本次融资总额的 30%(不超过 1500 万元)为限,承担连带责任保证反担保 。具体情 况如下: 一、担保情况概述 1、本次担保的基本情况 公司持有华侨城实业 30%的股权。近日,华侨城实业 向 招行昆明分行 申请 5000万元贷款, 贷款期限 1年 , 由华侨城投资提供 全额 连带责任保证担保, 公司 按照持股比例 以华侨城实业本 次融资 总 额的 30%(不超过 1500万元)为限,承担连带责任保证反担保 。 二、被担保人基本情况 1、 华侨城(云南)投资有限公司 名称: 华侨城(云南)投资有限公司 注册资本: 壹佰亿元整 成立日期: 2016 年 8 月 17 日 住所: 云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心 B 栋 11 层 法定代表人:段先念 经营范围: 项目投资及对所投资的项目进行管理;电子商务;中草药、茶的种植及技术开 发;国内贸易、物资供销;货物及技术进出口业务;旅行社业务;组织文化艺术交流活动;旅 游文化演出开发及经营;园林绿化工程;货物运输 。 最近一年又一期主要财务数据如下: 单位:万元 科 目 2018 年 8 月 31 日 (未经审计) 2017 年 12 月 31 日 (经审计) 股东大会 会议资料 总资产 3,213,928.49 2,989,031.03 净资产 1,795,595.15 1,597,615.48 营业收入 338, 106.17 604,440.00 净利润 -18,750.38 -180,096.16 三 、董事会意见 为支持公司参股公司华侨城实业业务发展 , 公司董事会 同意公司 按照持股比例 以华侨城实 业本次融资总额的 30%(不超过 1500万元)为限,承担连带责任保证反担保 。 本次担保风险可 控,不会损害到公司及股东的利益。 四 、 累计 对外担保数量及逾期担保的数量 截至目前,公司及控股子公司对外担保余额约为 188.61 亿元(包含公司为控股子公司提 供的担保,未包含公司为购房客户提供的阶段性按揭担保及本次担保),占公司最近一期经审 计净资产的 357.13%;公司对控股子公司提供担保总额约为 131.93 亿元,占公司最近一期经 审计净资产的 249.80%。公司不存在逾期担保情形。 本议案已经公司第八届董事会第三十 七 次会议审议通过 , 现提交公司股东大会审议。 请各位股东审议 。 云南城投置业股份有限公司董事会 2018 年 11 月 12 日
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