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600711:盛屯矿业关于召开2018年第五次临时股东大会提示性公告

2018-11-06 00:00:00 来源:

1 证券代码: 600711 证券简称:盛屯矿业 公告编号: 2018-148 盛屯矿业集团股份有限公司 关于召开 2018 年第 五 次 临时股东大会提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 盛屯矿业集团股份有限公司(以下简称“公司”)定于 2018 年 11 月 13 日 以现场投票、网络投票相结合方式召开公司 2018 年第五 次 临时股东大会。董事 会已于 2018 年 10 月 29 日 和 10 月 31 日 在上海证券交易所 网站 (http: //www.sse.com.cn)披露了《 盛屯矿业集团股份有限公司 关于召开 2018 年第 五 次 临时股东大会的通知》(公告编号: 2018-144) 和《 盛屯矿业集团股份有限公司 关于 2018 年第五次临时股东大会更正补充公告》(公告编号: 2018-147) 。根据 相关规定,现发布本次股东大会的提示性公告,具体内容如下: 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会届次: 2018 年第 五 次 临时股东大会; (二)股东大会的召集人:公司董事会; ( 三 )会议召开的日期、时间 现场会议时间: 2018 年 11 月 13 日 下午 2:00; 网络投票时间: 2018 年 11 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00;通 过互联网投票平台(网址: vote.sseinfo.com)的投票时间为股东大会召开当日 的 9:15-15:00。 (四)会议的表决方式 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 网络投票平台:上海证券交易所交易系统、互联网投票平台 (五)会议地点 福建省厦门市思明 区展鸿路 81 号特房波特曼财富中心 A 座 33 层公司会议 2 室 ; 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案 1 关于调整公司发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易方案的议案 √ 2 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易方案调整构成重 大调整的议案 √ 3 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金符合相关法律法规规定的议案 √ 4 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金构成关联 交易的议案 √ 5.00 本次交易整体方案 √ 5.01 本次交易方式 √ 5.02 本次交易标的和交易对方 √ 5.03 本次交易标的的价格 √ 6.00 发行股份购买资产 √ 6.01 发行股票的种类、面值 √ 6.02 发行股份的定价基准日 √ 6.03 发行股份的定价依据 √ 6.04 发行股份的发行价格 √ 6.05 发行对象 √ 6.06 发行数量 √ 6.07 发行股份的上市地点 √ 6.08 发行股份的锁定期 √ 6.09 过渡期损益安排 √ 6.10 滚存未分 配利润安排 √ 6.11 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责 任 √ 6.12 决议的有效期 √ 7.00 本次募集配套资金方案 √ 7.01 方案概况 √ 7.02 发行股份的种类、面值 √ 7.03 发行股份的上市地点 √ 7.04 发行对象及发行方式 √ 7.05 定价基准日、定价依据和发行价格 √ 7.06 发行数量 √ 7.07 募集资金用途 √ 3 7.08 锁定期安排 √ 7.09 滚存未分配利润安排 √ 7.10 决议的有效期 √ 8 关于《盛屯矿业集团股份有限公司发行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交 易报告书(草案)》及摘要的议案 √ 9 关于公司签署附条件生效的《发行股份及支付 现金购买资产协议》和《发行股份及支付现金 购买资产之业绩承诺补偿协议》的议案 √ 10 关于批准本次交易有关审计报告、备考审阅报 告和评估报告等文件的议案 √ 11 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理 性、评估方法和评估目的相关性以及评估定价 的公允性的议案 √ 12 关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及 提交法律文件有效性的议案 √ 13 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金暨关联交易定价的依据及公平合 理性说明的议案 √ 14 关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施 的议案 √ 15 关于本次重组不构成重大资产重组和重组上 市的议案 √ 16 关于公司本次交易符合《上市公司重大资产重 组管理办法》第十一条规定的议案 √ 17 关于公司本次交易符合《上市公司重大资产重 组管理办法》第四十三条规定的议案 √ 18 本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重 组管理若干问题的规定》第四条规定的议案 √ 19 关于公司股票价格波动未达到《 关于规范上市 公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条 相关标准的议案 √ 20 关于本次重组相关主体不存在依据《关于加强 与上市公司重大资产重组相关股票异常交易 监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市 公司重大资产重组情形的议案 √ 21 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次 交易相关事宜的议案 √ 22 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的 议案 √ 23 关于本次资产重组前十二个月内购买、出售资 产的议案 √ 24 关于公司签署 《 托管协议 》的议案 √ 4 以上议案经公司第九届董事会第 二十一次、 二十 二 次会 议审议通过并于上海 证券交易所网站( www.sse.com.cn)披露。 三、会议出席对象 1、截至 2018 年 11 月 6 日 (股权登记日 )交易结束后在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议 或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本 人授权委托书参加会议 ,该代理人不必为股东。 2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。 四、会议登记方法 1、登记时间: 2018 年 11 月 7 日上午 9:00-12:00,下午 13:00-17:00; 2、登记办法: ( 1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续; ( 2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委 托书和出席人身份证原件等办理登记手续; ( 3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股 凭证等办理登记手续; ( 4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在 2018 年 9 月 6 日下午 17 点前送达或传真至公司),不接受电话登记。 3、登记地点与联系方式: 福建省厦门市思明区展鸿路 81 号特房波特曼财 富中心 A 座 33 层公司 董事会秘书 办公室。 联系人: 卢乐乐 联系电话: 0592-5891697 传真: 0592-5891699 邮政编码: 361012 4、注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会 前半小时到会场办理登记手续。 特此公告。 盛屯矿业集团股份有限公司 董事会 2018 年 11 月 6 日
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