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荣安地产:第十届董事会第三十三次临时会议决议公告

2018-11-06 00:00:00 来源:

1 证券代码: 000517 证券简称:荣安地产 公告编号: 2018-132 债券代码: 112262 债券简称: 15 荣安债 荣安地产股份有限公司 第十届董事会第三十三 次 临时 会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 荣安地产股份有限公司第十届董事会第三十三 次 临时 会议通知于 2018年 11月 2 日以书面传真、电子邮件等方式发出。会议于 2018 年 11 月 5 日以通讯方式召开, 应到 董事 8 名,实际参加表决董事 8 名, 会议由董事长王久芳提议召开, 会议符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议有效成立。 会议形成如下决议: 1、审议通过 《关于对外提供担保的议案》 表决结果: 8票同意, 0票反对, 0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议,议案相关内容详见与本公告同日刊登于 《证券 时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网( www.cninfo.com.cn)的 公 司 《 关于对外提供担保的公告 》(公告编号: 2018-133) 2、审议通过 《荣安地产股份有限公司关于召开 2018 年第 九 次临时股东大会的 议案》 表决结果: 8票同意, 0票反对, 0票弃权。 议案相关内容详见与本公告同日刊登于 《证券时报》、《证券日报》、《中国 证券报》和巨潮资讯网( www.cninfo.com.cn)的《 荣安地产股份有限公司关于召开 2018年第九次临时股东大会的通知 》(公告编号: 2018-134) 特此公告。 荣安地产股份有限公司董事会 二○一八年十一 月 六 日
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