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南宁糖业:第六届董事会2018年第七次临时会议(通讯表决)决议公告

2018-11-07 00:00:00 来源:

宁糖业股份有限公司 N a n n i n g S u g a r I n d u s t r y C O . , L T D . 南 证券代码: 000911 证券简称:南宁糖业 公告编号: 2018-078 债券代码: 112109 债券简称: 12南糖债 债券代码: 114276 债券简称: 17南糖债 债券代码: 114284 债券简称: 17南糖 02 南宁糖业股份有限公司 第六届董事会 2018年第 七 次临时会议 (通讯表决)决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情 况 1、发出会议通知的时间和方式:会议通知已 于 2018 年 10 月 31 日通 过书面送达、传真等方式通知各位董事。 2、召开会议的时间: 2018年 11月 6日上午 9:00。 会议召开的方式:通讯方式 。 3、会议应 出席董事 10人, 实际出席 的董事 10人 。 4、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过了《 关于向控股子公司南宁侨虹新材料股份有限公司提供 财务资助暨关联交易的议案 》。 同意公司向控股子公司南宁侨虹新材料 股份 有限公司提供财务资助 8,107 万元人民币 。 关联董事黄丽燕女士已回避表决。本事项在提交董事 会审议前已获得 全体独立董事的事前认可,独立董事对该项议案发表了同 意的独立意见。( 详情可见同日刊登在《证券时报》、《证券日报》《中 国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《 关于向控股子公司 南宁 侨虹新材料股份有限公司 提供财务资助暨关联交易 的公告 》 ) 表决结果:同意 9票;弃权 0票;反对 0票。 三、备查文件目录: 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。 南宁糖业股份有限公司董事会 2018年 11月 7日
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