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603008:喜临门第三届董事会第三十二次会议决议的公告

2018-11-07 00:00:00 来源:

证券代码: 603008 证券 简称:喜临门 编号: 2018-066 喜临门家具股份有限公司 第三届董事会第 三十二 次会议决议的公告 g 一、董事会会议召开情况 喜临门家具股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第 三十 二 次会 议于 2018 年 11 月 6 日以通讯方式召开。本次会议通知已于 2018 年 10 月 26 日 通过电子邮件、传真、电话方式送达全体董事。 本次会议由公司董事长陈阿裕先生召集和主持,会议应参与通讯表决的董事 7 名,实际参加通讯表决的董事 7 名。本次会议通过书面记名投票的方式进行表 决,会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议 合法有效。 二、董事会会 议审议情况 ( 一 )审议通过 《 关于终止公司公开发行 A 股可转换公司债券事项并撤回 申请文件的 议案 》 公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。 表决结果:同意: 7 票;反对: 0 票;弃权: 0 票。 ( 二 )审议通过《 关于向境外子公司增资的议案 》 表决结果:同意: 7 票;反对: 0 票;弃权: 0 票。 特此公告。 喜临门家具股份有限公司董事会 二○一 八 年 十一 月 七 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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