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联化科技:2018年第三次临时股东大会决议公告

2018-11-07 00:00:00 来源:

证券代码: 002250 证券简称:联化科技 公告编号: 2018-075 联化科技股份有限公司 2018 年第 三 次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议时间: 2018年 11月 6日(星期 二 ) 15时 2、会议地点:浙江省台州市黄岩区劳动北路 118号总商会大厦 17楼会议室 3、会议召集人:联化科技股份有 限公司董事会 4、会议方式:现场投票与网络投票相结合的方式 5、现场会议主持人:董事长王萍女士 6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规 定。 (二)会议出席情况 出席现场会议的股东及股东授权代表共 3名,代表有表决权的股份数 276,924,908 股,占公司股份总数的 29.9087%;参加网络投票的股东共 1名,代表有表决权的股 份数 113,255股,占公司股份总数的 0.0122%;参加现场与网络投票的股东及股东 授 权代表共 4名,代表有表决权的股份数 277,038,163股,占公司股份总数的 29.9209%。 公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了会议,符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、议案审议表决情况 本次股东大会按照会议议程,以现场 记名投票 与网络投票表决方式审议通过了 如下决议: 1、审议通过 《 关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案 》 ,该项议案获得 出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3以上通过。 表决结果:同意票 277,038,163股,反对票 0股,弃权票 0股 , 同意票占出席本次 股东大会有效表决权的 100%。 三 、 律师出具的法律意见 1、律师事务所:北京市嘉源律师事务所 2、见证律师: 王元 律师 、 武成 律师 3、结论性意见: 本次大会召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主 体资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定, 表决结果合法有效。 四 、备查文件 1、经与会董事签字确认的公司 2018年第 三 次临时股东大会决议 ; 2、北京市嘉源律师事务所关于公司 2018年第 三 次临时股东大会 的法律意见书。 特此公告。 联化科技股份有限公司董事会 二 〇一 八 年 十一月 月 七 日
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